Налоговый контроль по банковским счетам с 17 марта будет шире

Нравится

Мы уже как-то писали, что налоговый контроль становится все предметнее. Уже давно банки передают информацию в налоговые органы по открытию и закрытию счетов.

Кстати, вы знаете, что теперь эта информация об открытых и закрытх счетах уже видна у вас в личном кабинете на сайте ФНС?

Да-да, заходите в личный кабинет (самая простая авторизация — через Госуслуги), там «проваливаетесь» в свою фамилию.

И так в разделе Сведения о банковских счетах видим всю информацию о своих банковских счетах, как открытых, так и закрытых.

Вот так:

Там же есть раздел про счета за рубежом.

Об открытии таких счетов должны уведомлять сами россияне.

С прошлого года в налоговые служба также передается информация об открытых и закрытых счетах на электронных кошельках. Ну вы же знаете основные кошельки, которыми пользуются многие? Это Яндекс деньги (точнее, теперь это Юмани), WebMoney и QIWI. Есть еще иностранные электронные кошельки, тут сам владелец такого кошелька должен сообщать о его наличии в ФНС, если сумма прихода более 600 тысяч рублей в год. Самые известные в России иностранные кошельки — PayPal, Advcash, Payeer, Perfect money, Skrill.

Пока в личном кабинете не видны счета по электронным кошелькам, но думаем это не «за горами».

И вот новость. Мы тоже про нее раньше писали, просто напоминаем.

С 17 марта налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне.

В частности:

✔️копии паспортов и доверенностей граждан, имеющих право на получение находящихся на счете клиента денежных средств или распоряжение ими,

✔️копии карточек с образцами подписей и оттиска печати,

✔️информация о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях или представителях клиента.

Другой вопрос, что информацию по открытию и закрытию банковских счетов банки и так уже передают налоговикам. Тут речь, что по запросу будут передавать не только данные, но и копии документов, а еще сведения о бенефициарах (т.е. о реальных владельцах счетов).

Пока по-прежнему речи о движениях по счетам не идет, хотя и это налоговики уже могут запросить в рамках какой-то конкретной проверки. Но то, что контроль становится жестче, это факт.