операции сомнительные

Когда блокируют счет? Какие операции сомнительные?

НравитсяСо следующего года, а точнее с 1 апреля 2021 года, Центральный банк вводит новые понятия сомнительных банковских операций. А, если операция сомнительнная, сами понимаете последствия. Банк просто заблокирует ваш счет и затребует пояснения. Касается это не только юридических лци, хотя их больше, но и к обычным гражданам могут применить такие проверки. Вот только некоторое, что…