Новый законопроект о подозрительных операциях по переводу средств

Вы здесь:

Главная
Интересно о финансах
Новый законопроект о подозрительных операциях по переводу средств

Нравится

Как сообщают «Известия», Минфин и ЦБ подготовили законопроект, согласно которому

банки смогут приостанавливать операции по переводу средств, заподозренные в совершении без согласия клиента, уже в 2017-ом году.

Из-за большого числа сомнительных операций и для ускорения судопроизводства, все судебные разбирательства переходят от судов общей юрисдикции к арбитражным судам.

Хотя системы фрод-мониторинга уже введены многими банками на локальном уровне, единого порядка действий до сих пор предложено не было.

По данным ЦБ, в 2015 году с использованием платежных карт, выпущенных российскими банками, было совершено более 260 тыс. несанкционированных операций на общую сумму 1,14 млрд рублей. Минфин и ЦБ надеются, что новый порядок действий поможет существенно снизить эти цифры.